Enquanto um fórum global de renome na definição de regras para o trade finance, a Comissão Bancária da ICC é um organismo global de enorme prestígio e liderança na definição de regras para o setor bancário, no âmbito da cadeia de fornecimento global.
Com 80 anos de experiência e mais de 600 membros, de mais de 100 países, a Comissão Bancária é a maior comissão da ICC. Em cada país, os seus membros têm ajudado os reguladores a desenvolver soluções que permitam às empresas ter acesso aos produtos de trade finance competitivos e adequados para o financiamento das suas cadeias de produção voltadas para o comércio internacional.
Para além das Regras e Usos Uniformes paras os Créditos Documentários da ICC (UCP 600) – as regras de autorregulação privada mais bem-sucedidas de sempre – a Comissão Bancária produziu outras regras também amplamente reconhecidas e utilizadas: As Regras Uniformes para as Cobranças (URC 522), revistas em 1995, por exemplo, que absorvem já as alterações verificadas nos procedimentos das cobranças, tecnologia e a legislação em vigor, tanto a nível nacional como internacional.
A Comissão também se expandiu para outras áreas, sempre com base na sua experiência de redação de regras. Em cooperação com o Banco Mundial (World Bank), o Banco de Desenvolvimento da Ásia (Asian Development Bank), a SWIFT, o Banco Europeu para o Desenvolvimento e Reconstrução (European Bank for Development and Reconstruction), e a Corporação Financeira Internacional (International Finance Corporation), a Comissão disponibiliza informação essencial sobre os mercados através da sua publicação anual – ICC Global Survey of Trade and Finance.
Conheça as Regras produzidas pela Comissão Bancária para este setor:
Consulte aqui as publicações da ICC nesta área.
Em Portugal, a Comissão Bancária é presidida por Paula Mota Pinto (Novo Banco) e conta com Martim Bispo (Banco Millennium Bcp) e Zélia Martins (Caixa Geral de Depósitos) como Vice-Presidentes.
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Este Relatório da Comissão Bancária da ICC é uma análise inigualável da indústria financeira do comércio mundial. Com base em informações exclusivas de mais de 346 inquiridos em 85 países, o Global Survey oferece perspetivas inestimáveis sobre desafios e oportunidades na indústria de trade finance por parte dos próprios profissionais. Os resultados do inquérito são reforçados por contribuições de uma série de vozes líderes internacionais sobre comércio, incluindo peritos do Banco Mundial, Boston Consulting Group e da Organização Mundial do Comércio.
As “Standard Definitions” apresentadas neste documento baseiam-se em várias iniciativas e documentos que visam desenvolver a terminologia relacionada com esta forma de financiamento de crescimento rápido e de alto valor, mas ainda bastante incipiente, que se aplica igualmente em apoio às cadeias de abastecimento nacionais e internacionais.
Este documento define as normas para o controlo dos riscos de crime financeiro (FCRs) associados às atividades de Trade Finance. Revistas pela última vez em 2017, esta edição atualizada acrescenta orientações sobre a aplicação específica de controlos pelos bancos no contexto de transações comerciais de contas abertas. Mais especificamente, elaboram as técnicas de compra de créditos, tal como definidas pelo Fórum Global de Financiamento da Cadeia de Abastecimento. Também fornecem recomendações sobre a aplicação de controlos pelos bancos no contexto dos empréstimos comerciais das instituições financeiras (FITL), também conhecidos como empréstimos comerciais banco a banco.
| Banco | Cargo | Nome |
|---|---|---|
| BAI | Technical Operations | Rui Conceição |
| Banco Santander | Coordinator of Int. Unit | António Figueiredo |
| Banco Santander | Rita Almeida | |
| Banco Santander | Maria Fátima Barbosa Leal | |
| Banco Atlântico | Operations Department | Nuno Andrade Alves |
| Banco Santander | Head of International Business | Maria Isabel Carvalho |
| Banco Santander | Head of Clients and Sales, International Business | Teresa Carvalho |
| Bankinter | Ângela Dourado | |
| Bankinter | António Freitas | |
| BBVA | Comex | Mário Rui Costa |
| BBVA | Operations Department | Marina Real |
| EuroBic | Trade Finance | Luís Travanca |
| EuroBic | Joaquim Biancard Cruz | |
| EuroBic | Paulo Moutinho | |
| BPAE | Operations Department | Nuno Andrade Alves |
| BPI | Trade Finance | Carlos Abreu Matos |
| BPI | Director Doc Operations | Rui Torres Agra |
| Gold Europa Portugal | CEO | Jonathan Henriques |
| Caixa de Crédito Agrícola | Head International Dept. | João Barata Lima |
| Caixa de Crédito Agrícola | Trade Finance | Paulo Garcia Henriques |
| Caixa de Crédito Agrícola | Trade Finance | Rui Miguel Garcia |
| Bankinter | Pedro Silva | |
| Caixa Geral de Depósitos | Operations Department | Alexandra Fialho |
| Caixa Geral de Depósitos | Nuno Ribeiro | |
| Caixa Geral de Depósitos | Operations Department | Susana Pereira |
| Caixa Geral de Depósitos | Coordinator | Zélia Martins |
| Millennium bcp | Diretor Unidade Operacional | Martim Bispo |
| Banco Santander | Operations International Trade Services | Marcelino Shurman Figueiras |
| Montepio | Foreign Operations | Arnaldo Marques |
| Montepio | Nuno Rolo | |
| Novobanco | SVP Trade Finance | Paula Mota Pinto |
| Caixa Geral de Depósitos | Alexandra Morais | |
| Caixa Geral de Depósitos | Pedro Melo | |
| Banco Santander | Fernanda Pereira | |
| Banco Santander | Jorge Pereira | |
| Banco Santander | Rui Miguel Garcia | |
| Montepio | Nuno Rolo | |
| Banco Santander | Head International Desk Portugal | Helena Lampreia |
| Millennium BCP | Trade Support – Operações Documentárias | Vítor Marques |
| Millennium BCP | Trade Finance | Pedro Sequeira |
| BBVA | Maria do Céu Barros | |
| BPI | Maria Alexandra Barbosa | |
| BPI | Frederico Herédia | |
| Caixa Seguros | Vítor Manuel Reis | |
| Caixa Geral de Depósitos | Humberto Casanova | |
| BNI Angola | Trade Finance | Hélio Coimbra |
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