Arbitration – Money Laundering, Corruption and Fraud – Institute Dossier I

Descrição

Este Dossiê aborda as questões e problemas levantados para os profissionais do direito, e em particular os árbitros, por lavagem de dinheiro, fraude e suborno. Descreve as ações realizadas por profissionais para detectar e combater tais atividades, discute a questão-chave das evidências e considera se os árbitros têm o dever de denunciar casos de corrupção.

O livro contém oito artigos oficiais apresentados em uma conferência organizada pelo ICC Institute of World Business Law. Eles cobrem instrumentos legais, questões regulatórias, jurisprudência e o aparecimento de uma política pública internacional que proíbe o suborno. Juntos, desenvolveram uma pesquisa abrangente que permanece relevante até aos dias de hoje.

Esta é uma das raras publicações que inclui uma apresentação detalhada de casos de arbitragem relatados em que a fraude e a corrupção ocupam um papel de destaque.

O mundialmente conhecido Instituto de Direito Empresarial Mundial da Câmara de Comércio Internacional, onde se reúnem especialistas jurídicos e empresariais, dedicou uma publicação inteira à lavagem de dinheiro e outras formas de corrupção: Arbitragem – Lavagem de Dinheiro, Corrupção e Fraude. O primeiro de uma série de Dossiês do Instituto ICC enfoca a natureza do problema e a resposta dos advogados / árbitros.